CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Enquanto entidade, estamos sujeitos a leis que impedem o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e é da nossa responsabilidade exercer a devida diligência relativamente aos nossos clientes.
Os dados fornecidos pelos utilizadores para cumprir as nossas obrigações de diligência devida são geridos de acordo com a nossa Política de Privacidade.
Os jogadores devem estar cientes de que as informações que fornecem serão utilizadas para cumprir as nossas obrigações de diligência devida, que incluem a realização de pesquisas e verificações públicas para verificar os detalhes fornecidos.
Durante o nosso processo de diligência prévia, os jogadores poderão ser autorizados a continuar a utilizar as suas contas. No entanto, não serão permitidos levantamentos até que os nossos procedimentos de verificação tenham sido concluídos com êxito.
Se não conseguirmos cumprir as nossas obrigações de diligência devida devido a informações em falta ou não verificadas do jogador, todas as actividades na conta serão interrompidas e a conta poderá ser bloqueada e/ou encerrada. Nesses casos, devolveremos todos os fundos depositados disponíveis na conta no momento do bloqueio e/ou encerramento, a menos que as nossas obrigações legais nos obriguem a atrasar ou reter alguns ou todos os fundos do jogador.
Reservamo-nos o direito de solicitar informações ou documentação adicionais para cumprir as nossas obrigações de diligência devida. Qualquer pedido de informação/documentação não deve ser considerado como o pedido final nesta matéria.
Se determinarmos ou suspeitarmos que a informação fornecida pelo jogador é significativamente incorrecta, temos o direito de cancelar o registo e tomar quaisquer outras medidas necessárias de acordo com a lei. Nestas circunstâncias, não distribuiremos quaisquer ganhos.

Política KYC

A política da empresa consiste em inibir e combater ativamente o branqueamento de capitais e quaisquer actividades que permitam o branqueamento de capitais ou o financiamento de acções terroristas ou ilícitas. A empresa esforça-se por aderir a todos os regulamentos pertinentes ao abrigo dos quadros jurídicos das jurisdições membros da União Europeia em que a empresa opera. Isto está em conformidade com a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e com a futura quarta diretiva relativa ao branqueamento de capitais.
De acordo com as estipulações da licença, a empresa é obrigada a adotar disposições adequadas para impedir que os seus sistemas sejam utilizados para branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outras actividades ilícitas.

Processo de identificação do jogador

O processo de identificação envolve a recolha de uma variedade de dados pessoais sobre o jogador. Todos os jogadores são obrigados a registar-se no site, fornecendo os seguintes dados:

Nome completo
Sexo
Data de nascimento
Endereço completo
País de residência
Endereço de correio eletrónico
Número de telefone

Durante o processo de registo, os jogadores também confirmam que:

Têm 18 anos ou mais;
Estão a jogar por conta própria e com o seu próprio dinheiro;
Este é o seu primeiro registo na WinCraft;
Não se auto-excluiu de nenhum site de apostas nos últimos 12 meses;
Leu e aceitou os Termos e Condições e a Política de Privacidade;
Declaram que todas as informações fornecidas por eles à WinCraft estão correctas e podem ser verificadas e compreendem que o fornecimento de qualquer tipo de informação incorrecta anulará todos os ganhos das suas jogadas na WinCraft;
Estão cientes e reconhecem que a WinCraft estabelece certas limitações aos prémios máximos que podem ser ganhos por dia/semana/mês e/ou podem ser levantados por dia/semana/mês.

Procedimento KYC (Conheça o seu cliente)

As verificações KYC são aplicadas como medida anti-fraude assim que um jogador tenha depositado 2.000 euros. Os jogadores serão convidados a verificar a sua conta assim que atingirem o limite de 2.000 euros ou pretenderem levantar fundos da sua conta. O procedimento de verificação da conta inclui três elementos de verificação: Verificação de ID, comprovativo de morada e comprovativo de pagamento.
A duração do processo de verificação pode variar devido às circunstâncias, mas deve ser concluído no prazo de dois (2) dias úteis. Os jogadores serão notificados sobre os motivos de qualquer atraso se o processo exceder dez (10) dias úteis.

Idade aprovada e documentos de identidade:

Passaporte (imagem completa da página da fotografia)
Bilhete de identidade nacional (imagem completa de ambos os lados)
Carta de condução (imagem completa de ambos os lados)
Certidão de nascimento (imagem completa de toda a certidão, desde que esteja no seu nome atual. Se tiver mudado de nome, precisamos também de uma prova disso, enviando também uma fotografia da certidão de casamento/divórcio ou de escritura pública)

Certifique-se de que o documento não está caducado, que a fotografia é nítida, com todos os pormenores legíveis, e que os quatro cantos do documento são visíveis.

Documentos de morada aprovados:

Uma imagem de uma fatura de serviços públicos (gás, eletricidade, telefone fixo) ou extrato bancário que indique claramente o seu nome completo, morada e data de emissão, datada dos últimos 3 meses.
Outras opções incluem:

Fatura fiscal da autarquia local/fatura do imposto municipal (ano em curso)
Fatura fiscal (ano em curso)
Certificado de residência emitido por uma autoridade local
As facturas em linha devem estar em formato PDF
Os quatro cantos do documento devem ser visíveis

Documentos de verificação adicionais:

Cartão de débito/crédito
Uma fotografia do cartão de crédito utilizado para efetuar o depósito (são necessárias as duas faces)
Por razões de segurança, apenas os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos do cartão devem ser visíveis (na frente e no verso). Deve cobrir o código CVV (que se encontra normalmente no verso do cartão). Não edite a fotografia, pode cobrir os dígitos com um objeto.
O cartão não deve estar caducado, deve estar assinado no verso e todos os cantos devem estar visíveis.
Dados bancários
Captura de ecrã/PDF de um extrato bancário do seu banco online (uma conta que tenha utilizado para depósitos/levantamentos na WinCraft
Precisamos de ver o seu nome, número de conta, logótipo do banco, IBAN e BIC/SWIFT, tudo numa só imagem
(Se depositou através de RAPID TRANSFER, precisamos de ver uma transação para a WinCraft)
Se utilizar uma cópia em papel, esta tem de ter um carimbo e uma assinatura do seu banco.
Detalhes da carteira eletrónica
Nome do titular da conta
Endereço de e-mail do titular da conta (correspondente ao método com o qual se registou)

Os jogadores têm um período de 30 dias para concluir a verificação KYC quando o total dos seus depósitos exceder 2.000 € ou quando lhes for enviado um pedido.
O tempo necessário para a conclusão do processo de verificação pode variar devido às circunstâncias, mas deve ser finalizado no prazo de dois (2) dias úteis. Os jogadores serão informados sobre os motivos de qualquer atraso se o tempo do processo se prolongar para além de dez (10) dias úteis.