SKLADNOST S PREDPISI O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA.

● Kot podjetje smo podvrženi zakonom, ki preprečujejo pranje denarja in financiranje terorizma, zato smo pri svojih strankah dolžni ravnati z ustrezno skrbnostjo.
● S podatki, ki jih uporabniki posredujejo za izpolnjevanje naših obveznosti skrbnega pregleda, upravljamo v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.
● Igralci se morajo zavedati, da bodo podatki, ki jih bodo posredovali, uporabljeni za izpolnjevanje naših obveznosti skrbnega pregleda, ki vključujejo javno iskanje in preverjanje posredovanih podatkov.
● Med našim postopkom skrbnega pregleda lahko igralcem dovolimo, da še naprej upravljajo svoje račune. Vendar pa izplačila ne bodo dovoljena, dokler naši postopki preverjanja ne bodo uspešno zaključeni.
● Če zaradi manjkajočih ali nepreverjenih podatkov igralca ne moremo izpolniti obveznosti skrbnega pregleda, bodo vse dejavnosti na računu ustavljene, račun pa bo lahko blokiran in/ali zaprt. V takih primerih bomo vrnili vsa deponirana sredstva, ki so bila na računu na voljo v času blokade in/ali zaprtja računa, razen če naše zakonske obveznosti zahtevajo, da odložimo ali zadržimo del ali vsa sredstva igralca.
● Pridržujemo si pravico, da zahtevamo dodatne informacije ali dokumentacijo za izpolnitev naših obveznosti skrbnega pregleda. Nobena zahteva za informacije/dokumentacijo ne sme veljati za končno zahtevo v tej zadevi.
● Če ugotovimo ali sumimo, da so podatki, ki jih je posredoval igralec, bistveno napačni, imamo pravico preklicati registracijo in sprejeti vse druge potrebne ukrepe v skladu z zakonom. V teh okoliščinah ne bomo izplačali nobenih dobitkov.

Politika KYC

Politika podjetja je preprečevati in aktivno preprečevati pranje denarja in vse dejavnosti, ki omogočajo pranje denarja ali financiranje terorističnih ali nezakonitih dejanj. Družba si prizadeva upoštevati vse ustrezne predpise v okviru pravnih okvirov jurisdikcij članic Evropske unije, v katerih družba posluje. To je v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in prihodnjo četrto direktivo o pranju denarja.

V skladu z licenčnimi določili mora podjetje vzpostaviti ustrezne določbe za preprečevanje uporabe svojih sistemov za pranje denarja, financiranje terorizma ali druge nezakonite dejavnosti.

Postopek identifikacije igralca

Postopek identifikacije vključuje zbiranje različnih osebnih podatkov o igralcu. Vsi igralci se morajo registrirati na spletnem mestu in navesti naslednje podatke:

● Polno ime
● Spol
● Datum rojstva
● Celoten naslov
● Država prebivališča
● E-poštni naslov
● Telefonska številka
Med postopkom registracije igralci potrdijo tudi, da:

● Star so 18 let ali več;
● Igrajo zase in za svoj denar;
● To je njihova prva registracija v WinCraft;
● V zadnjih 12 mesecih se niso sami izključili z nobenega spletnega mesta z igrami na srečo;
● Preberejo in sprejmejo pogoje in pravilnik o zasebnosti;
● Izjavljajo, da so vsi podatki, ki jih posredujejo WinCraft, pravilni in jih je mogoče preveriti, ter se zavedajo, da bodo zaradi posredovanja kakršnih koli napačnih podatkov razveljavljeni vsi dobitki njihovih iger na WinCraft;
● Zavedajo se in priznavajo, da WinCraft določa določene omejitve glede največjega števila nagrad, ki jih je mogoče osvojiti na dan/teden/mesec in/ali izplačati na dan/teden/mesec.

Postopek KYC (Poznaj svojo stranko)

Preverjanje KYC se izvaja kot ukrep za preprečevanje goljufij, ko igralec vplača 2.000 €. Igralci bodo pozvani, da preverijo svoj račun, ko bodo dosegli prag 2.000 € ali ko bodo želeli dvigniti sredstva s svojega računa. Postopek preverjanja računa vključuje tri elemente preverjanja: preverjanje identitete, dokazilo o naslovu in dokazilo o plačilu.

Postopek preverjanja lahko zaradi okoliščin traja različno dolgo, vendar mora biti končan v dveh (2) delovnih dneh. Igralci bodo obveščeni o razlogih za morebitno zamudo, če postopek traja več kot deset (10) delovnih dni.

Odobrena starost in osebni dokumenti:

● Potni list (celotna slika strani s fotografijo)
● Nacionalna osebna izkaznica (popolna slika obeh strani)
● Vozniško dovoljenje (popolna slika obeh strani)
● Rojstni list (popolna slika celotnega rojstnega lista, če je napisan na vaše sedanje ime. Če ste spremenili ime, bomo to morali dokazati tudi s predložitvijo fotografije potrdila o sklenitvi zakonske zveze/razvezi zakonske zveze ali potrdila o razvezi zakonske zveze)
Prepričajte se, da veljavnost dokumenta ni potekla, da je fotografija jasna, da so vse podrobnosti čitljive in da so vidni vsi štirje vogali dokumenta.

Odobreni naslovni dokumenti:

Sliko računa za komunalne storitve (plin, elektrika, stacionarni telefon) ali bančnega izpiska, na katerem je jasno razvidno vaše ime in priimek, naslov in datum izdaje z datumom iz zadnjih treh mesecev.

Druge možnosti vključujejo:

● Obračun davka lokalnih oblasti/obračun občinskega davka (tekoče leto)
● Davčni račun (tekoče leto)
● Potrdilo o stalnem prebivališču, ki ga je izdal organ lokalne uprave.
● Spletni računi morajo biti v formatu PDF.
● Vidni morajo biti vsi štirje vogali dokumenta.
Dodatni dokumenti za preverjanje:

● Debetna/kreditna kartica
● Fotografija kreditne kartice, s katero ste plačali polog (obvezni sta obe strani).
● Iz varnostnih razlogov mora biti vidnih le prvih 6 in zadnje 4 številke kartice (na sprednji in zadnji strani). Kodo CVV (običajno je na zadnji strani kartice) morate zakriti. Fotografije ne urejajte, številke lahko prekrijete z uporabo predmeta.
● Veljavnost kartice ne sme potekati, na hrbtni strani mora biti podpisana, vidni pa morajo biti vsi vogali.
● Podrobnosti o banki
● Zaslonska slika/PDF bančnega izpiska vaše spletne banke (račun, ki ste ga uporabljali za vplačila/izplačila pri WinCraft
● Videti moramo vaše ime, številko računa, logotip banke, IBAN in BIC/SWIFT, vse na eni sliki.
● (Če ste vplačali denar prek hitrega prenosa, moramo videti transakcijo za WinCraft)
● Če uporabljate papirno kopijo, mora biti opremljena z žigom in podpisom vaše banke.
● Podrobnosti o e-denarnici
● Ime imetnika računa
● e-poštni naslov imetnika računa (ki ustreza načinu, s katerim ste se registrirali)
Igralci imajo 30 dni časa, da opravijo preverjanje KYC, ko skupna vplačila presežejo 2.000 € ali ko jim je bila poslana zahteva.

Čas, potreben za dokončanje postopka preverjanja, se lahko razlikuje glede na okoliščine, vendar mora biti postopek končan v dveh (2) delovnih dneh. Igralci bodo obveščeni o razlogih za morebitno zamudo, če se čas postopka podaljša na več kot deset (10) delovnih dni.