CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

In quanto entità, siamo soggetti alle leggi che impediscono il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed è nostra responsabilità esercitare la dovuta diligenza nei confronti dei nostri clienti.
I dati forniti dagli utenti per adempiere ai nostri obblighi di due diligence sono gestiti in base alla nostra Politica sulla privacy.
I giocatori devono essere consapevoli che le informazioni da loro fornite saranno utilizzate per adempiere ai nostri obblighi di due diligence, che comprendono lo svolgimento di ricerche e controlli pubblici per verificare i dettagli forniti.
Durante il nostro processo di due diligence, i giocatori potrebbero essere autorizzati a continuare a gestire i loro conti. Tuttavia, non saranno consentiti prelievi fino a quando le nostre procedure di verifica non saranno state completate con successo.
Se non possiamo adempiere ai nostri obblighi di due diligence a causa di informazioni mancanti o non verificate dal giocatore, tutte le attività sul conto saranno interrotte e il conto potrebbe essere bloccato e/o chiuso. In questi casi, restituiremo tutti i fondi depositati disponibili sul conto al momento del blocco e/o della chiusura, a meno che i nostri obblighi legali non ci impongano di ritardare o trattenere in parte o del tutto i fondi del giocatore.
Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori informazioni o documentazione per adempiere ai nostri obblighi di due diligence. Qualsiasi richiesta di informazioni/documentazione non verrà considerata come richiesta finale in materia.
Se determiniamo o sospettiamo che le informazioni fornite dal giocatore siano significativamente errate, abbiamo il diritto di cancellare la registrazione e ~~di~~ intraprendere qualsiasi altra azione necessaria come previsto dalla legge. In queste circostanze non distribuiremo alcuna vincita.

Politica KYC

La politica della società è quella di inibire e contrastare attivamente il riciclaggio di denaro e qualsiasi attività che consenta il riciclaggio di denaro o il finanziamento di azioni terroristiche o illecite. L'azienda si impegna ad aderire a tutte le normative pertinenti ai quadri giuridici delle giurisdizioni dell'Unione Europea in cui opera. Ciò è in linea con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e con la quarta direttiva sul riciclaggio di denaro di prossima pubblicazione.
In base alle disposizioni della licenza, la società è tenuta a mettere in atto disposizioni adeguate per impedire che i suoi sistemi vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o altre attività illecite.

Processo di identificazione dei giocatori

Il processo di identificazione prevede la raccolta di una serie di dati personali sul giocatore. Tutti i giocatori sono tenuti a registrarsi sul sito fornendo i seguenti dati:

Nome e cognome
Genere
Data di nascita
Indirizzo completo
Paese di residenza
Indirizzo e-mail
Numero di telefono

Durante il processo di registrazione, i giocatori confermano di:

Avere più di 18 anni;
Giocare per se stessi e con il proprio denaro;
Questa è la loro prima registrazione su WinCraft;
Non si sono autoesclusi da nessun sito di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi;
Hanno letto e accettato i Termini e Condizioni e l'Informativa sulla Privacy;
Dichiarano che tutte le informazioni da loro fornite a WinCraft sono corrette e verificabili e sono consapevoli che fornire qualsiasi tipo di informazione non corretta annullerà tutte le vincite delle loro giocate su WinCraft;
Sono consapevoli e riconoscono che WinCraft pone alcune limitazioni ai premi massimi che possono essere vinti per giorno/settimana/mese e/o che possono essere ritirati per giorno/settimana/mese.

Procedura KYC (Know Your Customer)

I controlli KYC vengono effettuati come misura antifrode una volta che il giocatore ha depositato 2.000 euro. Ai giocatori verrà richiesto di verificare il proprio conto una volta raggiunta la soglia di 2.000 euro o quando desiderano prelevare fondi dal proprio conto. La procedura di verifica del conto comprende tre elementi di verifica: Verifica del documento d'identità, prova dell'indirizzo e prova del pagamento.
La durata del processo di verifica può variare a seconda delle circostanze, ma dovrebbe completarsi entro due (2) giorni lavorativi. I giocatori saranno informati delle ragioni di eventuali ritardi se il processo supera i dieci (10) giorni lavorativi.

Età e documenti d'identità approvati:

Passaporto (immagine completa della pagina con foto)
Carta d'identità nazionale (immagine completa di entrambi i lati)
Patente di guida (immagine completa di entrambi i lati)
Certificato di nascita (immagine completa dell'intero certificato, purché sia a nome attuale). In caso di un cambio di nome, è necessario allegare anche una foto del certificato di matrimonio/divorzio o dell'atto di matrimonio).

Assicuratevi che il documento non sia scaduto, che la foto sia chiara con tutti i dettagli leggibili e che tutti e quattro gli angoli del documento siano visibili.

Documenti di indirizzo approvati:

Un'immagine di una bolletta (gas, elettricità, telefono fisso) o di un estratto conto bancario che mostri chiaramente il vostro nome e cognome, l'indirizzo e la data di emissione, datata negli ultimi 3 mesi.
Altre opzioni sono:

Bolletta dell'imposta comunale (anno in corso)
Bolletta fiscale (anno in corso)
Certificato di residenza rilasciato da un'autorità governativa locale
Le fatture online devono essere in formato PDF
Tutti e 4 gli angoli del documento devono essere visibili

Ulteriori documenti di verifica:

Carta di debito/credito
Una foto della carta di credito utilizzata per il deposito (sono necessari entrambi i lati).
Per motivi di sicurezza, devono essere visibili solo le prime 6 e le ultime 4 cifre della carta (sia sul fronte che sul retro). Il codice CVV (solitamente presente sul retro della carta) deve essere coperto. Non modificate la foto, potete coprire le cifre con un oggetto.
La carta non deve essere scaduta, deve essere firmata sul retro e tutti gli angoli devono essere visibili.
Dettagli bancari
Screenshot/PDF di un estratto conto della tua banca online (un conto che hai utilizzato per depositi/prelievi presso WinCraft).
Abbiamo bisogno di vedere il vostro nome, il numero di conto, il logo della banca, l'IBAN e il BIC/SWIFT, tutti in un'unica immagine.
(Se avete effettuato un deposito tramite BONIFICO RAPIDO, dobbiamo vedere una transazione verso WinCraft).
Se utilizzate una copia cartacea, questa deve avere un timbro e una firma della vostra banca.
Dettagli del portafoglio elettronico
Nome del titolare del conto
Indirizzo e-mail del titolare del conto (corrispondente al metodo con cui ci si è registrati)

I giocatori hanno a disposizione un periodo di 30 giorni per completare la verifica KYC una volta che i loro depositi totali superano i 2.000 euro o una volta che è stata inviata loro una richiesta.
Il tempo necessario per completare il processo di verifica può variare a seconda delle circostanze, ma dovrebbe essere completato entro due (2) giorni lavorativi. I giocatori saranno informati delle ragioni di eventuali ritardi se il tempo del processo si prolunga oltre i dieci (10) giorni lavorativi.