DODRŽIAVANIE PREDPISOV PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU

Ako subjekt podliehame zákonom, ktoré zabraňujú praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a je našou povinnosťou vykonávať náležitú starostlivosť vo vzťahu k našim zákazníkom.
Údaje poskytnuté používateľmi na účely plnenia našich povinností náležitej starostlivosti sú spravované podľa našich zásad ochrany osobných údajov.
Hráči by si mali byť vedomí, že informácie, ktoré poskytnú, budú použité na splnenie našich povinností náležitej starostlivosti, ktoré zahŕňajú vykonávanie verejných vyhľadávaní a kontrol na overenie poskytnutých údajov.
Počas nášho procesu náležitej starostlivosti môže byť hráčom umožnené pokračovať v prevádzke ich účtov. Až do úspešného ukončenia našich overovacích postupov však nebudú povolené žiadne výbery.
Ak nemôžeme splniť naše povinnosti náležitej starostlivosti z dôvodu chýbajúcich alebo neoverených informácií od hráča, všetky aktivity na účte budú zastavené a účet môže byť zablokovaný a/alebo zatvorený. V takýchto prípadoch vrátime všetky vložené finančné prostriedky, ktoré sú na účte k dispozícii v čase zablokovania a/alebo zatvorenia, pokiaľ si naše zákonné povinnosti nevyžadujú, aby sme hráčovi odložili alebo zadržali časť alebo všetky finančné prostriedky.
Vyhradzujeme si právo vyžiadať si dodatočné informácie alebo dokumentáciu, aby sme splnili naše povinnosti náležitej starostlivosti. Žiadna žiadosť o informácie/dokumentáciu by sa nemala považovať za konečnú žiadosť v tejto veci.
Ak zistíme alebo máme podozrenie, že informácie poskytnuté hráčom sú výrazne nesprávne, máme právo zrušiť registráciu a podniknúť ďalšie potrebné kroky podľa zákona. Za týchto okolností nebudeme rozdeľovať žiadne výhry.

Politika KYC

Politikou spoločnosti je brániť praniu špinavých peňazí a akýmkoľvek činnostiam, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu alebo nezákonných činností, a aktívne proti nim bojovať. Spoločnosť sa snaží dodržiavať všetky príslušné predpisy v rámci právnych rámcov členských štátov Európskej únie, v ktorých spoločnosť pôsobí. Je to v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a pripravovanou štvrtou smernicou o praní špinavých peňazí.
Podľa licenčných ustanovení je spoločnosť povinná zaviesť primerané opatrenia na zabránenie využívania svojich systémov na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo iné nezákonné činnosti.

Proces identifikácie hráčov

Proces identifikácie zahŕňa zhromažďovanie rôznych osobných údajov o hráčovi. Všetci hráči sa musia zaregistrovať na stránke a poskytnúť nasledujúce údaje:

Celé meno
Pohlavie
Dátum narodenia
Úplná adresa
Krajina bydliska
E-mailová adresa
Telefónne číslo

Počas registrácie hráči tiež potvrdzujú, že:

Majú 18 rokov alebo viac;
hrajú sami za seba a za vlastné peniaze;
ide o ich prvú registráciu na WinCraft;
V posledných 12 mesiacoch sa sami nevylúčili zo žiadnej webovej stránky s hazardnými hrami;
prečítali si a súhlasia s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov;
Vyhlasujú, že všetky informácie, ktoré poskytli spoločnosti WinCraft, sú správne a dajú sa overiť, a sú si vedomí, že poskytnutie akejkoľvek formy nesprávnych informácií spôsobí zrušenie všetkých výhier z ich hier na WinCraft;
Sú si vedomí a berú na vedomie, že WinCraft stanovuje určité obmedzenia maximálnych výhier, ktoré je možné vyhrať za deň/týždeň/mesiac a/alebo ktoré je možné vybrať za deň/týždeň/mesiac.

Postup KYC (Poznaj svojho klienta)

Kontroly KYC sa vykonávajú ako opatrenie proti podvodom, keď hráč vloží 2 000 EUR. Hráči budú vyzvaní na overenie svojho účtu, keď dosiahnu hranicu 2 000 € alebo keď si budú chcieť vybrať finančné prostriedky zo svojho účtu. Postup overenia účtu zahŕňa tri prvky overenia: Overenie totožnosti, potvrdenie adresy a potvrdenie platby.
Trvanie procesu overenia sa môže líšiť v závislosti od okolností, ale mal by byť ukončený do dvoch (2) pracovných dní. Ak proces presiahne desať (10) pracovných dní, hráči budú informovaní o dôvodoch prípadného oneskorenia.

Schválený vek a doklady totožnosti:

Cestovný pas (celý obrázok strany s fotografiou)
Národný preukaz totožnosti (úplný obraz oboch strán)
Vodičský preukaz (úplný obraz oboch strán)
Rodný list (úplný obraz celého rodného listu, ak je vystavený na vaše súčasné meno. Ak ste si zmenili meno, budeme to potrebovať preukázať aj predložením fotografie sobášneho/rozvodového listu alebo osvedčenia o rozvode)

Uistite sa, že platnosť dokladu neuplynula, fotografia je jasná so všetkými čitateľnými údajmi a všetky štyri rohy dokladu sú viditeľné.

Schválená adresa Dokumenty:

Obrázok účtu za komunálne služby (plyn, elektrina, pevná linka) alebo výpis z bankového účtu, na ktorom je jasne uvedené vaše celé meno, adresa a dátum vystavenia z posledných 3 mesiacov.
Ďalšie možnosti zahŕňajú:

Daňový účet miestneho úradu/daňový účet obce (bežný rok)
Účet za daň (bežný rok)
Potvrdenie o trvalom pobyte vydané orgánom miestnej samosprávy
Online účty musia byť vo formáte PDF
Všetky 4 rohy dokumentu musia byť viditeľné

Ďalšie overovacie dokumenty:

Debetná/kreditná karta
Fotografia kreditnej karty použitej na úhradu zálohy (vyžaduje sa obojstranná fotografia)
Z bezpečnostných dôvodov musí byť viditeľných len prvých 6 a posledné 4 číslice karty (na prednej aj zadnej strane). Kód CVV (zvyčajne sa nachádza na zadnej strane karty) by ste mali zakryť. Fotografiu neupravujte, číslice môžete zakryť pomocou objektu.
Platnosť karty by nemala byť ukončená, mala by byť podpísaná na zadnej strane a mali by byť viditeľné všetky rohy.
Bankové údaje
Snímka obrazovky/PDF výpisu z bankového účtu z vašej online banky (účet, ktorý ste používali na vklady/výbery v spoločnosti WinCraft.
Potrebujeme vidieť vaše meno, číslo účtu, logo banky, IBAN a BIC/SWIFT, všetko na jednom obrázku.
(Ak ste vkladali prostredníctvom RAPID TRANSFERU, potrebujeme vidieť transakciu na WinCraft)
Ak používate papierovú kópiu, musí mať pečiatku a podpis vašej banky.
Podrobnosti o elektronickej peňaženke
Meno majiteľa účtu
E-mailová adresa majiteľa účtu (zhodná s metódou, ktorou ste sa zaregistrovali)

Hráči majú 30-dňovú lehotu na dokončenie kontroly KYC, keď ich celkové vklady presiahnu 2 000 EUR alebo keď im bola zaslaná žiadosť.
Čas potrebný na dokončenie procesu overovania sa môže vzhľadom na okolnosti líšiť, ale mal by byť dokončený do dvoch (2) pracovných dní. Hráči budú informovaní o dôvodoch prípadného oneskorenia, ak sa čas procesu predĺži na viac ako desať (10) pracovných dní.