WinCraft Logo

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

  1. Как юридическое лицо, мы подчиняемся законам, предотвращающим отмывание денег и финансирование терроризма, и мы несем ответственность за проявление должной осмотрительности в отношении наших клиентов.
  2. Данные, предоставленные пользователями для выполнения наших обязательств по комплексной проверке, обрабатываются в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
  3. Игроки должны знать, что предоставленная ими информация будет использована для выполнения наших обязательств по комплексной проверке, которые включают в себя проведение публичных поисков и проверок для проверки предоставленных данных.
  4. Во время нашей комплексной проверки игрокам может быть разрешено продолжать работать со своими счетами. Однако вывод средств не будет разрешен до тех пор, пока наши процедуры проверки не будут успешно завершены.
  5. Если мы не сможем выполнить наши обязательства по комплексной проверке из-за отсутствия или непроверенной информации от игрока, все действия по учетной записи будут остановлены, а учетная запись может быть заблокирована и/или закрыта. В таких случаях мы вернем любые внесенные средства, имеющиеся на счете на момент блокировки и/или закрытия, если только наши юридические обязательства не требуют от нас задержки или удержания части или всех средств игрока.
  6. Мы оставляем за собой право запрашивать дополнительную информацию или документацию для выполнения наших обязательств по комплексной проверке. Любая просьба о предоставлении информации/документации не должна рассматриваться в качестве окончательной просьбы в этом вопросе.
  7. Если мы определим или заподозрим, что информация, предоставленная игроком, существенно неверна, мы имеем право отменить регистрацию и предпринять любые другие необходимые действия в соответствии с законом. При таких обстоятельствах мы не будем распределять выигрыши.

Политика KYC

Политика компании заключается в пресечении и активном противодействии отмыванию денег и любой деятельности, которая способствует отмыванию денег или финансированию террористических или незаконных действий. Компания стремится соблюдать все соответствующие правила в соответствии с правовыми рамками юрисдикций-членов Европейского Союза, в которых компания работает. Это соответствует директиве Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и предстоящей четвертой директиве по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с условиями лицензии, компания обязана принять соответствующие меры для предотвращения использования своих систем для отмывания денег, финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.

Процесс идентификации игрока

Процесс идентификации включает в себя сбор различных личных данных об игроке. Все игроки обязаны зарегистрироваться на сайте, предоставив следующие данные:

  • Полное имя
  • Гендер
  • Дата рождения
  • Полный адрес
  • Страна проживания
  • Адрес электронной почты
  • Номер телефона

В процессе регистрации игроки также подтверждают, что:

  • Им 18 лет и старше;
  • Они играют сами за себя и на свои деньги;
  • Это их первая регистрация на WinCraft;
  • За последние 12 месяцев они не самоисключались ни на одном игорном сайте;
  • Они прочитали и приняли Правила и условия и Политику конфиденциальности;
  • Они заявляют, что вся информация, предоставленная ими WinCraft, является правильной и может быть проверена, и они понимают, что предоставление любой формы неверной информации аннулирует все выигрыши в их играх на WinCraft;
  • Они знают и признают, что WinCraft устанавливает определенные ограничения на максимальные призы, которые могут быть выиграны в день/неделю/месяц и/или могут быть выведены в день/неделю/месяц.

Процедура KYC (Знай своего клиента)

Проверки KYC применяются в качестве меры по борьбе с мошенничеством, как только игрок вносит 80 000 ₽. Игрокам будет предложено подтвердить свою учетную запись, как только они достигнут порога в 80 000 ₽ или захотят вывести средства со своего счета. Процедура проверки учетной записи включает в себя три элемента проверки: проверка личности, подтверждение адреса и подтверждение платежа.

Продолжительность процесса проверки может варьироваться в зависимости от обстоятельств, но она должна быть завершена в течение двух (2) рабочих дней. Игроки будут уведомлены о причинах любой задержки, если процесс превысит десять (10) рабочих дней.

Утвержденные документы о возрасте и удостоверении личности:

  • Паспорт (полное изображение страницы с фотографией)
  • Национальное удостоверение личности (полное изображение обеих сторон)
  • Водительское удостоверение (полное изображение обеих сторон)
  • Свидетельство о рождении (полное изображение всего свидетельства, при условии, что оно оформлено на ваше нынешнее имя. Если вы изменили свое имя, нам также потребуется доказательство этого, также предоставив фотографию вашего свидетельства о браке/разводе или свидетельстве о праве собственности)

Убедитесь, что срок действия документа не истек, фотография четкая, все детали разборчивы, а все четыре угла документа видны.

Утвержденные адресные документы:

Изображение счета за коммунальные услуги (счет за газ, электричество, стационарный телефон) или выписки из банка с четким указанием вашего полного имени, адреса и даты выдачи, датированной в течение последних 3 месяцев.

Другие варианты включают:

  • Налоговый счет местных органов власти/муниципальный налог (текущий год)
  • Налоговый счет (текущий год)
  • Справка о проживании, выданная учреждением местного самоуправления
  • Онлайн-счета должны быть в формате PDF
  • Все 4 угла документа должны быть видны

Дополнительные подтверждающие документы:

  • Дебетовая/кредитная карта
  • Фотография кредитной карты, с которой был сделан депозит (требуются обе стороны)
  • В целях безопасности должны быть видны только первые 6 и последние 4 цифры карты (как на лицевой, так и на тыльной стороне). Вы должны скрыть CVV/CVP-код (обычно находится на обратной стороне карты). Не редактируйте фотографию, вы можете закрыть цифры с помощью объекта.
  • Карта не должна быть просрочена, должна быть подписана на обратной стороне, и все углы должны быть видны.
  • Банковские реквизиты
  • Скриншот/PDF-файл банковской выписки из вашего онлайн-банка (счет, который вы использовали для пополнения/снятия средств на WinCraft
  • Нам нужно увидеть ваше имя, номер счета, логотип банка, IBAN и BIC/SWIFT — все на одном изображении
  • (Если вы внесли депозит с помощью RAPID TRANSFER, нам нужно увидеть транзакцию на WinCraft)
  • Если вы используете бумажную копию, на ней должна быть печать и подпись вашего банка.
  • Данные электронного кошелька
  • Имя владельца счета
  • Адрес электронной почты владельца учетной записи (соответствующий методу, с помощью которого вы зарегистрировались)

Игрокам предоставляется 30-дневное окно для завершения проверки KYC, как только общая сумма их депозитов превысит 80 000 ₽ или после того, как им будет отправлен запрос.

Время, необходимое для завершения процесса проверки, может варьироваться в зависимости от обстоятельств, но оно должно быть завершено в течение двух (2) рабочих дней. Игроки будут проинформированы о причинах любой задержки, если время процесса превышает десять (10) рабочих дней.