OVERHOLDELSE AV FORSKRIFTER MOT HVITVASKING AV PENGER OG TERRORFINANSIERING

● Som enhet er vi underlagt lover som forhindrer hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og det er vårt ansvar å utøve due diligence med våre kunder.

● Dataene som oppgis av brukere for å oppfylle våre due diligence-forpliktelser, administreres i henhold til våre retningslinjer for personvern.

● Spillere bør være oppmerksomme på at informasjonen de oppgir vil bli brukt til å oppfylle våre due diligence-forpliktelser, som inkluderer å gjennomføre offentlige søk og kontroller for å verifisere de oppgitte detaljene.

● Under vår due diligence-prosess kan spillere få lov til å fortsette å betjene kontoene sine. Imidlertid vil ingen uttak bli tillatt før våre verifiseringsprosedyrer er fullført.

● Hvis vi ikke kan oppfylle våre due diligence-forpliktelser på grunn av manglende eller ubekreftet informasjon fra spilleren, vil alle aktiviteter på kontoen bli stoppet, og kontoen kan bli blokkert og/eller stengt. I slike tilfeller vil vi returnere alle innskutte midler som er tilgjengelige på kontoen på tidspunktet for blokkering og/eller stenging, med mindre våre juridiske forpliktelser krever at vi forsinker eller holder tilbake noen eller alle spillerens midler.

● Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å oppfylle våre due diligence-forpliktelser. En eventuell forespørsel om informasjon/dokumentasjon skal ikke anses som den endelige forespørselen i denne saken.

● Hvis vi bestemmer eller mistenker at informasjonen gitt av spilleren er vesentlig feil, har vi rett til å kansellere registreringen og ta andre nødvendige tiltak i henhold til loven. Vi vil ikke distribuere noen gevinster under disse omstendighetene.

KYC-retningslinjer

Selskapets retningslinjer er å hemme og aktivt motvirke hvitvasking av penger og aktiviteter som muliggjør hvitvasking av penger, finansiering av terrorhandlinger og ulovlige handlinger. Selskapet tar seg rett til å overholde alle relevante forskrifter i henhold til de juridiske rammene for EU-medlems jurisdiksjoner der selskapet opererer. Dette er i tråd med Europaparlamentets og Rådets direktiv om forebygging av bruk av det finansielle systemet til hvitvasking eller terrorfinansiering og det kommende fjerde hvitvaskingsdirektivet.

I henhold til lisensbestemmelser er selskapet forpliktet til å få på plass tilstrekkelige bestemmelser for å forhindre at systemene brukes til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

Identifikasjonsprosess for spillere

Identifikasjonsprosessen innebærer innsamling av en rekke personlige detaljer om spilleren. Alle spillere må registrere seg på nettstedet ved å oppgi følgende detaljer:

● Fullt navn

● Juridisk kjønn

● Fødselsdato

● Adresse

● Bostedsland

● E-postadresse

● Telefonnummer

Under registreringsprosessen bekrefter spillerne også at:

● De er 18 år eller eldre;

● De spiller for seg selv og med egne penger;

● Dette er deres første registrering på WinCraft;

● De har ikke selvekskludert seg fra noen gamblingside de siste 12 månedene;

● De har lest og godtar vilkårene og personvernreglene;

● De erklærer at all informasjon gitt av dem til WinCraft er korrekt og kan verifiseres, og de forstår at å gi noen form for feil informasjon vil ugyldiggjøre alle gevinster av deres spill på WinCraft;

● De er klar over og erkjenner at WinCraft setter visse begrensninger på de maksimale premiene som kan vinnes per dag/uke/måned og/eller kan tas ut per dag/uke/måned.

KYC (Kjenn din kunde) prosedyre

KYC-sjekker håndheves som et tiltak mot svindel når en spiller har satt inn kr 20,000. Spillere vil bli bedt om å bekrefte kontoen sin når de har nådd terskelen på kr 20,000 eller ønsker å ta ut penger fra kontoen sin. Kontobekreftelsesprosedyren omfatter tre bekreftelseselementer: ID-bekreftelse, adressebevis og betalingsbevis.

Varigheten av bekreftelsesprosessen kan variere på grunn av omstendigheter, men den bør fullføres innen to (2) virkedager. Spillere vil bli varslet om årsakene til eventuelle forsinkelser hvis prosessen overskrider ti (10) virkedager.

Godkjente alders- og identitetsdokumenter:

● Pass (hele bildet av fotosiden)

● Nasjonalt ID-kort (fullt bilde av begge sider)

● Førerkort (fullt bilde av begge sider)

● Fødselsattest (Hele bildet av hele sertifikatet, forutsatt at det er i ditt nåværende navn. Hvis du har endret navnet ditt, trenger vi også bevis på dette ved også å sende inn et bilde av ekteskap / skilsmisse eller annet gyldig dokumentasjon)

Forsikre deg om at dokumentet ikke er utløpt, at bildet er tydelig med alle detaljer leselige og at alle fire hjørner av dokumentet er synlige.

Godkjente dokumenter:

Et bilde av en strømregning (gass, strøm, fasttelefonregning) eller kontoutskrift som tydelig viser ditt fulle navn, adresse og utstedelsesdato datert i løpet av de siste 3 månedene.

Andre alternativer inkluderer:

● Kommunal skatteregning / kommuneskatteregning (inneværende år)

● Skatteregning (inneværende år)

● Bostedsbevis utstedt av en lokal myndighet

● Elektroniske regninger må være i PDF-format

● Alle 4 hjørner av dokumentet må være synlige

Ytterligere verifiseringsdokumenter:

● Debet-/kredittkort

● Et bilde av kredittkortet som ble brukt til innskuddet ditt (begge sider kreves)

● Av sikkerhetsmessige årsaker må bare de første 6 og siste 4 sifrene på kortet være synlige (både på forsiden og baksiden). Du bør dekke til CVV-koden (vanligvis funnet på baksiden av kortet). Ikke rediger bildet, du kan dekke sifrene ved hjelp av et objekt.

● Kortet skal ikke være utløpt, skal signeres på baksiden, og alle hjørner skal være synlige.

● Bankdetaljer

● Skjermbilde/PDF av en kontoutskrift fra nettbanken din (en konto du har brukt til innskudd/uttak hos WinCraft

● Vi må se navnet ditt, kontonummeret, banklogoen, IBAN og BIC / SWIFT, alt i ett bilde

● (Hvis du har satt inn via RAPID TRANSFER, må vi se en transaksjon til WinCraft)

● Hvis du bruker en papirkopi, må den ha et stempel og en signatur fra banken din.

● E-lommebok detaljer

● Kontoinnehaverens navn

● Kontoinnehaverens e-postadresse (samsvarer med metoden du registrerte deg med)

Spillere får et 30-dagers vindu for å fullføre sin KYC-sjekk når deres totale innskudd overstiger kr 20,000 eller når en forespørsel er sendt til dem.

Tiden det tar for at bekreftelsesprosessen skal fullføres, kan variere på grunn av omstendigheter, men den bør fullføres innen to (2) virkedager. Spillere vil bli informert om årsakene til eventuelle forsinkelser hvis tiden for prosessen strekker seg utover ti (10) virkedager.