RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITUKSEN TORJUNTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN.

• Yksikkönä meihin sovelletaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta estäviä lakeja, ja velvollisuutenamme on noudattaa asianmukaista huolellisuutta asiakkaidemme suhteen.
• Käyttäjien due diligence -velvoitteiden täyttämiseksi toimittamia tietoja hallinnoidaan tietosuojaselosteemme mukaisesti.
• Pelaajien tulee olla tietoisia siitä, että heidän antamiaan tietoja käytetään due diligence -velvoitteidemme täyttämiseen, johon kuuluu julkisten hakujen ja tarkistusten tekeminen annettujen tietojen tarkistamiseksi.
• Asianmukaisen huolellisuusmenettelyn aikana pelaajien saatetaan sallia jatkaa tiliensä käyttöä. Kotiutuksia ei kuitenkaan sallita ennen kuin varmennusmenettelymme on saatu onnistuneesti päätökseen.
• Jos emme pysty täyttämään due diligence -velvoitteitamme pelaajalta puuttuvien tai vahvistamattomien tietojen vuoksi, kaikki tilillä tapahtuva toiminta keskeytetään, ja tili voidaan estää ja/tai sulkea. Tällaisissa tapauksissa palautamme kaikki tilillä estämisen ja/tai sulkemisen hetkellä olevat Talletetut varat, paitsi jos lakisääteiset velvollisuutemme edellyttävät, että meidän on viivytettävä tai pidätettävä kaikki tai osa pelaajan varoista.
• Meillä on oikeus pyytää lisätietoja tai asiakirjoja täyttääkseen due diligence -velvoitteemme. Mitään tieto-/dokumenttipyyntöä ei tule pitää lopullisena pyyntönä tässä asiassa.
• Jos toteamme tai epäilemme, että pelaajan antamat tiedot ovat merkittävästi virheellisiä, meillä on oikeus peruuttaa rekisteröinti ja ryhtyä muihin tarvittaviin toimiin lain mukaisesti. Emme jaa voittoja näissä olosuhteissa.

KYC Policy

Yrityksen politiikkana on estää ja torjua aktiivisesti rahanpesua ja kaikkea toimintaa, joka mahdollistaa rahanpesun tai terrorismin tai laittoman toiminnan rahoittamisen. Yhtiö pyrkii noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä niiden Euroopan unionin jäsenmaiden oikeudellisissa puitteissa, joissa yhtiö toimii. Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen sekä tulevan neljännen rahanpesudirektiivin mukaista.
Toimilupamääräysten mukaan yhtiö on velvollinen ottamaan käyttöön riittävät säännökset, joilla estetään sen järjestelmien käyttö rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun laittomaan toimintaan.

Pelaajan tunnistamisprosessi

Tunnistamisprosessi edellyttää erilaisten henkilökohtaisten tietojen keräämistä pelaajasta. Kaikkien pelaajien on rekisteröidyttävä sivustolle antamalla seuraavat tiedot:

• Koko nimi
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Täydellinen osoite
• Asuinmaa
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero

Rekisteröitymisen aikana pelaajat vahvistavat myös, että:

• He ovat vähintään 18-vuotiaita;
• He pelaavat omasta puolestaan ja omilla rahoillaan;
• Tämä on heidän ensimmäinen rekisteröitymisensä WinCraft;
• He eivät ole itse suljettu pois miltään uhkapelisivustolta viimeisten 12 kuukauden aikana;
• He ovat lukeneet ja hyväksyvät säännöt ja ehdot sekä tietosuojakäytännön;
• He ilmoittavat, että kaikki heidän WinCraft antamansa tiedot ovat oikeita ja todennettavissa, ja he ymmärtävät, että kaikenlaisten virheellisten tietojen antaminen mitätöi kaikki heidän WinCraft pelaamistaan voitoista saadut voitot;
• He ovat tietoisia ja tunnustavat, että WinCraft asettaa tiettyjä rajoituksia enimmäispalkinnoille, joita voi voittaa päivässä/viikossa/kuukaudessa ja/tai nostaa päivässä/viikossa/kuukaudessa.

KYC (Know Your Customer) -menettely

KYC-tarkistukset toteutetaan petostentorjuntatoimenpiteenä, kun pelaaja on tallettanut 2 000 euroa. Pelaajia pyydetään vahvistamaan tilinsä, kun he ovat saavuttaneet 2 000 euron rajan tai haluavat nostaa varoja tililtään. Tilin todentamismenettelyyn kuuluu kolme todentamiselementtiä: Henkilöllisyystodistus, osoitetodistus ja maksutodistus.
Varmennusprosessin kesto voi vaihdella olosuhteista riippuen, mutta sen pitäisi olla valmis kahden (2) työpäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan viivästymisen syistä, jos prosessi kestää yli kymmenen (10) työpäivää.

Hyväksytyt ikä- ja henkilöllisyystodistukset:

• Passi (koko kuva valokuvasivulta)
• Kansallinen henkilökortti (täydellinen kuva molemmilta sivuilta)
• Ajokortti (täydellinen kuva molemmilta puolilta)
• Syntymätodistus (täydellinen kuva koko todistuksesta, jos se on nykyisellä nimelläsi. Jos olet vaihtanut nimeäsi, tarvitsemme todisteen tästä toimittamalla myös kuvan avioliitto-/avioerotodistuksestasi tai väestökirjatodistuksestasi.)

Varmista, että asiakirjan voimassaolo ei ole päättynyt, että valokuva on selkeä ja että kaikki yksityiskohdat ovat luettavissa ja että asiakirjan kaikki neljä kulmaa ovat näkyvissä.

Hyväksytyt osoiteasiakirjat:

Kuva viimeisten kolmen kuukauden aikana päivätystä yleishyödyllisen laitoksen laskusta (kaasu-, sähkö- tai lankapuhelinlasku) tai pankkitiliotteesta, josta käy selvästi ilmi koko nimesi, osoitteesi ja myöntämispäivä.
Muita vaihtoehtoja ovat mm:

• Kunnallisverolaskelma/kunnallisverolaskelma (kuluva vuosi)
• Verolaskelma (kuluva vuosi)
• Paikallishallinnon myöntämä asuinpaikkatodistus
• Verkkolaskujen on oltava PDF-muodossa
• Asiakirjan kaikkien neljän kulman on oltava näkyvissä.

Lisätarkastusasiakirjat:

• Pankki-/luottokortti
• Kuva luottokortista, jota käytit talletuksen tekemiseen (molemmat puolet vaaditaan).
• Turvallisuussyistä vain kortin 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa saa näkyä (sekä etu- että takapuolella). CVV-koodi (yleensä kortin kääntöpuolella) on peitettävä. Älä muokkaa kuvaa, voit peittää numerot käyttämällä objektia.
• Kortti ei saa olla vanhentunut, sen kääntöpuolella on oltava allekirjoitus, ja kaikkien kulmien on oltava näkyvissä.
• Pankin tiedot
• Kuvakaappaus/DF-tiedosto verkkopankkisi tiliotteesta (tili, jota olet käyttänyt WinCraft talletuksiin/nostoihin).
• Meidän on nähtävä nimesi, tilinumerosi, pankin logo, IBAN ja BIC/SWIFT, kaikki yhdessä kuvassa.
• (Jos olet tallettanut RAPID TRANSFERin kautta, meidän on nähtävä WinCraft tehty tilisiirto).
• Jos käytät paperikopiota, siinä on oltava pankkisi leima ja allekirjoitus.
• Sähköisen lompakon tiedot
• Tilinomistajan nimi
• Tilinhaltijan sähköpostiosoite (sama kuin rekisteröintitapa, jolla rekisteröidyit)

Pelaajille annetaan 30 päivän aika KYC-tarkastuksen suorittamiseen, kun heidän kokonaistalletuksensa on ylittänyt 2 000 euroa tai kun heille on lähetetty pyyntö.
Tarkastusprosessin loppuun saattamiseen kuluva aika voi vaihdella olosuhteista riippuen, mutta se pitäisi saada päätökseen kahden (2) työpäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan viivästymisen syyt, jos prosessi kestää yli kymmenen (10) työpäivää.