WinCraft Logo

EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

  • Als Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und es liegt in unserer Verantwortung, bei unseren Kunden die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen.
  • Die von den Nutzern zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten zur Verfügung gestellten Daten werden gemäß unserer Datenschutzrichtlinie verwaltet.
  • Spieler sollten sich darüber im Klaren sein, dass die von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten verwendet werden, wozu auch die Durchführung von öffentlichen Recherchen und Überprüfungen zur Verifizierung der zur Verfügung gestellten Details gehört.
  • Während unseres Sorgfaltspflichtprozesses kann es sein, dass die Spieler ihre Konten weiterführen nutzen. Auszahlungen sind jedoch erst nach erfolgreichem Abschluss unserer Überprüfungsverfahren möglich.
  • Wenn wir unseren Sorgfaltspflichten aufgrund fehlender oder nicht verifizierter Angaben des Spielers nicht nachkommen können, werden alle Aktivitäten auf dem Konto gestoppt, und das Konto kann gesperrt und/oder geschlossen werden. In solchen Fällen werden wir alle eingezahlten Gelder, die sich zum Zeitpunkt der Sperrung und/oder Schließung auf dem Konto befinden, zurückerstatten, es sei denn, unsere rechtlichen Verpflichtungen erfordern es, einige oder alle Gelder des Spielers zurückzuhalten oder zu verzögern.
  • Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Informationen oder Unterlagen anzufordern, um unseren Sorgfaltspflichten nachzukommen. Jede Anforderung von Informationen/Unterlagen sollte nicht als abschließende Anforderung in dieser Angelegenheit betrachtet werden.
  • Wenn wir feststellen oder vermuten, dass die vom Spieler gemachten Angaben in erheblichem Maße unrichtig sind, haben wir das Recht, die Registrierung zu stornieren und alle anderen erforderlichen Maßnahmen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einzuleiten. Unter diesen Umständen werden wir keine Gewinne ausschütten.

KYC-Richtlinie

Die Politik des Unternehmens zielt darauf ab, Geldwäsche und jegliche Aktivitäten, die Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen oder illegalen Handlungen ermöglichen, zu verhindern und aktiv zu bekämpfen. Das Unternehmen ist bestrebt, alle einschlägigen Vorschriften des Rechtsrahmens der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in denen das Unternehmen tätig ist, einzuhalten. Dies steht im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und der kommenden Vierten Geldwäscherichtlinie.

Gemäß den Lizenzbestimmungen ist das Unternehmen verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass seine Systeme für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten genutzt werden.

Identifikationsprozess des Spielers

Der Identifizierungsprozess umfasst die Erfassung einer Reihe von persönlichen Daten des Spielers. Alle Spieler müssen sich auf der Website registrieren, indem sie die folgenden Angaben machen:

  • Vollständiger Name
  • Geschlecht
  • Datum der Geburt
  • Vollständige Adresse
  • Land des Wohnsitzes
  • E-Mail Adresse
  • Telefon-Nummer

Während des Registrierungsprozesses bestätigen die Spieler auch, dass:

  • Sie sind 18 Jahre oder älter;
  • Sie spielen für sich selbst und mit ihrem eigenen Geld;
  • Dies ist ihre erste Registrierung bei WinCraft;
  • Sie haben sich in den letzten 12 Monaten nicht selbst von einer Glücksspiel-Website ausgeschlossen;
  • Sie haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie gelesen und akzeptiert;
  • Sie erklären, dass alle Informationen, die sie WinCraft zur Verfügung gestellt haben, korrekt sind und überprüft werden können, und dass sie verstehen, dass die Bereitstellung falscher Informationen alle Gewinne aus ihren Spielen auf WinCraft ungültig macht;
  • Sie sind sich dessen bewusst und erkennen an, dass WinCraft bestimmte Beschränkungen für die maximalen Preise festlegt, die pro Tag/Woche/Monat gewonnen werden können und/oder pro Tag/Woche/Monat abgehoben werden können.

KYC (Know Your Customer) Verfahren

KYC-Prüfungen werden als Maßnahme zur Betrugsbekämpfung durchgeführt, sobald ein Spieler 2.000 € eingezahlt hat. Die Spieler werden aufgefordert, ihr Konto zu verifizieren, sobald sie den Schwellenwert von 2.000 € erreicht haben oder Geld von ihrem Konto abheben möchten. Das Kontoverifizierungsverfahren umfasst drei Verifizierungselemente: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsnachweis.
Die Dauer des Verifizierungsverfahrens kann je nach den individuellen Umständen variieren, sollte aber innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Wenn der Prozess länger als zehn (10) Werktage dauert, werden die Spieler über die Gründe für eine Verzögerung informiert.

Geprüfte Alters- und Identitätsdokumente:

  • Reisepass (vollständiges Bild der Fotoseite)
  • Personalausweis (vollständiges Bild beider Seiten)
  • Führerschein (vollständiges Bild beider Seiten)
  • Geburtsurkunde (vollständiges Bild der gesamten Urkunde, sofern sie auf Ihren aktuellen Namen lautet. Wenn Sie Ihren Namen geändert haben, benötigen wir auch einen Nachweis darüber, indem Sie ein Foto Ihrer Heirats-/Scheidungsurkunde oder Ihrer Abstimmungsurkunde einreichen)

Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht abgelaufen ist, dass das Foto klar und deutlich ist und dass alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind.

Geprüfte Adressdokumente:

Ein Bild einer Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Gas, Strom, Festnetz) oder eines Kontoauszugs, aus dem Ihr vollständiger Name, Ihre Adresse und das Ausstellungsdatum hervorgehen und der nicht älter als 3 Monate ist.

Andere Optionen sind:

  • Steuerbescheid der lokalen Behörde/Ratssteuerbescheid (laufendes Jahr)
  • Steuerbescheid (laufendes Jahr)
  • Wohnsitzbescheinigung einer lokalen Behörde
  • Online-Rechnungen müssen im PDF-Format vorliegen
  • Alle 4 Ecken des Dokuments müssen sichtbar sein

Weitere Verifizierungsdokumente:

  • Debit-/Kreditkarte
  • Ein Foto der für Ihre Einzahlung verwendeten Kreditkarte (beide Seiten sind erforderlich)
  • Aus Sicherheitsgründen dürfen nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern der Karte sichtbar sein (sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite). Der CVV-Code (der sich normalerweise auf der Rückseite der Karte befindet) sollte verdeckt werden. Bearbeiten Sie das Foto nicht, Sie können die Ziffern mit einem Objekt abdecken.
  • Die Karte darf nicht abgelaufen sein, muss auf der Rückseite unterschrieben sein und alle Ecken müssen sichtbar sein.
  • Bankverbindung
  • Screenshot/PDF eines Kontoauszugs Ihrer Online-Bank (ein Konto, das Sie für Einzahlungen/Auszahlungen bei WinCraft verwendet haben)
  • Wir benötigen Ihren Namen, Ihre Kontonummer, Ihr Banklogo, Ihre IBAN und Ihre BIC/SWIFT, alles in einem Bild
  • (Wenn Sie per RAPID TRANSFER eingezahlt haben, müssen wir eine Transaktion an WinCraft sehen)
  • Wenn Sie eine Papierkopie verwenden, muss diese mit einem Stempel und einer Unterschrift Ihrer Bank versehen sein.
  • E-Wallet-Details
  • Name des Kontoinhabers
  • E-Mail-Adresse des Kontoinhabers (entsprechend der Methode, mit der Sie sich registriert haben)

Den Spielern wird ein Zeitfenster von 30 Tagen eingeräumt, um ihre KYC-Prüfung abzuschließen, sobald ihre Gesamteinzahlungen 2.000 € überschreiten oder eine Anfrage an sie gesendet wurde.

Die für den Abschluss des Prüfungsprozesses benötigte Zeit kann aufgrund von Umständen variieren, sollte aber innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Sollte der Prozess länger als zehn (10) Werktage dauern, werden die Spieler über die Gründe für die Verzögerung informiert.